V návaznosti na uvolňování opatření týkajících COVID-19 obnovila EFPA ČR od 18. 5. 2020 plný provoz zkoušek ve všech regionech. Kapacita termínů je stále navyšována. Pokud jste měli objednaný termín v době karantény, můžete si jej nyní na svém profilu změnit zdarma na nový.
Helpdesk
titulní obrázek

AML – Anti Money Laundering – Zamezení praní špinavých peněz

E-learningový kurz vycházející ze Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, je jednou povinností finančních poradců. Kurz vychází z legislativně stanovené povinnosti. Povinnost absolvovat tento kurz je každých 12 měsíců.

Legislativa
Začátečník
Pokročilý

Vhodné pro

Všechny společnosti dotčené AML zákonem - od 1. 1. 2017 nově také investiční zprostředkovatele.

Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.

V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.


Proč řešit problematiku AML

  • Od 1. 1. 2017 účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
  • Rozšíření pravomocí ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem
  • V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může dojít k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnostiTato novela:
  1. rozšiřuje okruh povinných osob, nově jsou povinnými osobami investiční zprostředkovatelé,
  2. má za důsledek, že povinné osoby musí upravit systém vnitřních zásad (SZV), aby byl v souladu s požadavky novely AML zákona,
  3. požaduje do 30. 6. 2017 vypracování hodnocení rizik AML,
  4. požaduje, aby v AML zákoně vybrané povinné osoby dodaly SVZ ke kontrole ČNB,
  5. pověřuje ČNB výkonem dozoru nad plněním povinností stanovených AML zákonem.

Patříte mezi povinné osoby? Ověřte si to přímo v zákoně ZDE.


Jak zahájit spolupráci

Pokud potřebujete řešit plnění zákonných povinností, vyplývajících z AML zákona, můžete u nás objednat obecný kurz (prakticky obratem, bez jakýchkoliv úprav a prodlev). Obsah obecné části naleznete níže. Kontaktujte nás.

Pokud jste větší společnost a chcete do kurzu zakomponovat interní dokumentaci, kontaktujte nás! Zcela určitě Vám navrhneme výhodnější korporátní cenu.

Kontaktní osobou je Šárka Chocová,EFA (tel. 605 114 799, sarka.chocova@efpa.cz)

Jak probíhá spolupráce?

  1. Získání ukázkových přístupů do kurzu 
  2. Podpis smlouvy + předání interní dokumentace k AML a její zapracování do kurzu
  3. Otevření kurzu pracovníkům a každoroční studim kurzu a složení testu

Dodávané služby

  1. E-learnignový kurz AML sestávající z obecné části doplněné o kapitoly zpracované na základě vaší interní dokumentace - získáte tak kurz ušitý na míru vaší společnosti!
  2. E-learningový test k AML pro každoroční testování a plnění zákonných povinností.
  3. Komplexní manažerský online nástroj pro řízení plnění povinností, komplexní reporting, přidávání nových pracovníků, přípravu sestav, apod.

Obsah obecné části kurzu

  1. Základní zkratky a pojmy
  2. Jak poznat podezřelý obchod
  3. Identifikace klienta
  4. Kontrola klienta
  5. Kontrola dodržování povinností stanovených AML zákonem
  6. Metody a postupy pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených AML zákonem
  7. Neuskutečnění obchodu
  8. Postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů příslušným orgánům
  9. Pravidla pro zpracování podezřelého obchodu
  10. Ustanovení o vypracování hodnotících zpráv BT
  11. Změny a aktualizace SVZ
  12. Zdroje a doplňující materiály

Cena kurzu

  • Cena kurzu je závislá na tom, zda budeme do kurzu zapracovávat vaši interní dokumentaci, dále na počtu osob, které kurz budou využívat a délce smlouvy pro využívání AML kurzu.

  • Podle těchto faktorů se cena kurzu pohybuje od 349 Kč bez DPH do 129 Kč bez DPH.

  • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (tel. 605 114 799, sarka.chocova@efpa.cz).