Aplikace zákona č. 253/2008 Sb. - AML zákon

Komplexní nebo jednotlivé zajištění povinností stanovených AML zákonem (Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) - vytvoření či audit stávajícího systému vnitřních zásad, proškolení zaměstnanců a dalších osob spolupracujících na základě jiné než pracovní smlouvy.

Vhodné pro

Všechny společnosti dotčené AML zákonem - od 1. 1. 2017 nově také investiční zprostředkovatele.

Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.

V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.

Proč řešit problematiku AML

  • Od 1. 1. 2017 účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
  • Rozšíření pravomocí ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem
  • V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může dojít k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti

Tato novela:

  1. rozšiřuje okruh povinných osob, nově jsou povinnými osobami investiční zprostředkovatelé,
  2. má za důsledek, že povinné osoby musí upravit systém vnitřních zásad (SZV), aby byl v souladu s požadavky novely AML zákona,
  3. požaduje do 30. 6. 2017 vypracování hodnocení rizik AML,
  4. požaduje, aby v AML zákoně vybrané povinné osoby dodaly SVZ ke kontrole ČNB,
  5. pověřuje ČNB výkonem dozoru nad plněním povinností stanovených AML zákonem.

Patříte mezi povinné osoby? Ověřte si to přímo v zákoně ZDE.

Varianty zkoušky a ceny

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Informace o kurzu

Služby dodává společnost Flow & Grow

Naskočte na správnou vlnu...

Další kurzy

Jak vytvořit a prodat finanční plán
Jste finanční poradce a chcete se zdokonalit v argumentačních technikách, využívaných při jednání s klienty? Začínáte s finančním poradenstvím a chcete se seznámit s metodami, které lze využít při jednání s klientem? Máte zájem ve své společnosti nastavit standardy práce a jednání s klienty? Znáte poradenské principy a chcete se je prakticky naučit využívat?
Základní kurz dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Řešení odbornosti k doložení čestného prohlášení pro prokazování odbornosti dle přechodného ustanovení podle Čl. II. odst. 15 ZPKT. Tento kurz je vhodný pro hromadné, rychlé a efektivní řešení proškolení sítí a skupin - má variantu pro OCP i IZ. Výsledkem kurzu je Osvědčení o absolvování školení, které je možné doložit přímo k čestnému prohlášení o odborné způsobilosti podle ZPKT do 3. 1. 2020.
Jak správně zajistit rizika
Zabýváte se prodejem pojištění a chcete svou službu poskytovat správně a s odbornou péčí? Chcete se seznámit se základy prodeje pojistných produktů? Zajímá Vás, jaké pomůcky pro prodej pojistných produktů připravil Broker Trust, a.s. pro spolupracující smluvní poradce?
Efektivní prodej pojištění
Zabýváte se pojišťovacími službami a chcete se zajištění věnovat jako pojišťovací poradce, který umí klientovi nejen správně nastavit pojistné částky, ale také správně doporučit další navazující produkty?
Přípravný e-learningový kurz na zkoušku podle zákona o spotřebitelském úvěru
Kurz v e-learningové formě obsahující teoretickou přípravu i cvičné testy využívající veřejnou databázi zkouškových otázek ČNB.
Aplikace zákona č. 253/2008 Sb. - AML zákon
Komplexní nebo jednotlivé zajištění povinností stanovených AML zákonem (Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) - vytvoření či audit stávajícího systému vnitřních zásad, proškolení zaměstnanců a dalších osob spolupracujících na základě jiné než pracovní smlouvy.

Napište nám



Kontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace