Zákonné školení AML pro společnosti

Kurz pro zajištění povinností stanovených AML zákonem (Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Do kurzu je zapracována interní dokumentace klienta a kurz tak splňuje veškeré zákonné požadavky. 

Vhodné pro

Všechny společnosti dotčené AML zákonem - od 1. 1. 2017 nově také investiční zprostředkovatele.

Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.

V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.

Proč řešit problematiku AML

  • Od 1. 1. 2017 účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
  • Rozšíření pravomocí ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem
  • V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může dojít k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti

Tato novela:

  1. rozšiřuje okruh povinných osob, nově jsou povinnými osobami investiční zprostředkovatelé,
  2. má za důsledek, že povinné osoby musí upravit systém vnitřních zásad (SZV), aby byl v souladu s požadavky novely AML zákona,
  3. požaduje do 30. 6. 2017 vypracování hodnocení rizik AML,
  4. požaduje, aby v AML zákoně vybrané povinné osoby dodaly SVZ ke kontrole ČNB,
  5. pověřuje ČNB výkonem dozoru nad plněním povinností stanovených AML zákonem.

Patříte mezi povinné osoby? Ověřte si to přímo v zákoně ZDE.

Varianty zkoušky a ceny

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH. Cena a podmínky využití služby jsou stanoveny v souladu se Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu efpa.cz.

Potřebujete pomoc s objednávkou? Kontaktujte zákaznickou podporu: helpdesk@efpa.cz, tel. 246 056 100.

Informace o kurzu

Služby dodává společnost Flow & Grow

Naskočte na správnou vlnu...

Další kurzy

Přípravný kurz ke zkoušce podle ZSÚ (SUV PZ)
Kurz v e-learningové formě obsahující teoretickou přípravu i cvičné testy využívající veřejnou databázi zkouškových otázek ČNB.
Neživotní pojištění občanských rizik - Následné vzdělávání (POJ3)
E-learningový kurz následného vzdělávání pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5,. Kurz je určen pro seznámení s terminologií a základními aspekty distribuce pojištění majetku občanů a je zakončen krátkým testem. Rozsahem i obsahem plně vyhovuje základnímu přehledu o problematice pojištění majetku občanů a lze ho využít i jako úvodní kurz pro nováčky vstupující do oboru.
Identifikační doklady a jejich ochranné prvky
Prezenční kurz je určen kvalifikovaným, ale i nekvalifikovaným pracovníkům bankovního sektoru. Dále je určen pracovníkům, jejichž pracovní činnost je spojena s prací s identifikačními doklady. Přináší ukázky konkrétních ochranných prvků s praktickým využitím a představením možného padělání/pozměnění a zneužití v praxi. Část bude věnována také diskuzi k případům padělání/pozměnění a zneužití zjištěných z praxe....
Behaviorální finance – psychologie a iracionalita trhu
Kurz následného vzdělávání EFA/EFP poradců v termínu 27. 9. 2019, ohodnocený 8 kredity.
Přípravný kurz na zkoušku podle ZDPS (distribuce penzijního spoření- PEN PZ)
Přípravný on-line kurz pro zkoušku dle z. 427/2011 Sb. je výbornou pomůckou pro zvládnutí testu. Přihlaste se a získejte přehled o tom, jak probíhá vlastní zkouška.
Platební prostředky a skimming
Prezenční kurz je určen pracovníkům z různých sektorů, jejichž pracovní činnost je spojena s platebními prostředky. Přináší ukázky konkrétních ochranných prvků s praktickým využitím a představení možného padělání a rozpoznání padělků v praxi. Část kurzu je také věnována diskuzi k případům padělání a skimmingu zjištěných z praxe.

Napište nám



Kontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tento web používá soubory cookies. Cookies nám pomáhají analyzovat návštěvnost a přizpůsobovat naše služby vašim potřebám. Prohlížením tohoto webu dáváte souhlas s jejich využíváním. Další informace