Kurz AML – Anti Money Laundering – Obecná část 2024

• Všechny společnosti dotčené AML zákonem - od 1. 1. 2017 nově také investiční zprostředkovatele.
• Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.
• V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.

• Od 1. 1. 2017 účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
• Rozšíření pravomocí ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem
• V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může dojít k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti

Tato novela:

1. rozšiřuje okruh povinných osob, nově jsou povinnými osobami investiční zprostředkovatelé,
2. má za důsledek, že povinné osoby musí upravit systém vnitřních zásad (SZV), aby byl v souladu s požadavky novely AML zákona,
3. požaduje, aby v AML zákoně vybrané povinné osoby dodaly SVZ ke kontrole ČNB,
4. pověřuje ČNB výkonem dozoru nad plněním povinností stanovených AML zákonem.

Patříte mezi povinné osoby? Ověřte si to přímo v zákoně ZDE.

Pokud potřebujete řešit plnění zákonných povinností, vyplývajících z AML zákona, můžete u nás objednat obecný kurz (prakticky obratem, bez jakýchkoliv úprav a prodlev). Obsah obecné části naleznete níže. Kontaktujte nás.

Pokud jste větší společnost a chcete do kurzu zakomponovat interní dokumentaci, kontaktujte nás! Zcela určitě Vám navrhneme výhodnější korporátní cenu.

Jak probíhá spolupráce?

1. Získání ukázkových přístupů do kurzu 
2. Podpis smlouvy + předání interní dokumentace k AML a její zapracování do kurzu
3. Otevření kurzu pracovníkům a každoroční studim kurzu a složení testu

1. E-learnignový kurz AML sestávající z obecné části doplněné o kapitoly zpracované na základě vaší interní dokumentace - získáte tak kurz ušitý na míru vaší společnosti!
2. E-learningový test k AML pro každoroční testování a plnění zákonných povinností.
3. Komplexní manažerský online nástroj pro řízení plnění povinností, komplexní reporting, přidávání nových pracovníků, přípravu sestav, apod.

1. Základní zkratky a pojmy
2. Jak poznat podezřelý obchod
3. Identifikace klienta
4. Kontrola klienta
5. Kontrola dodržování povinností stanovených AML zákonem
6. Metody a postupy pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených AML zákonem
7. Neuskutečnění obchodu
8. Postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů příslušným orgánům
9. Pravidla pro zpracování podezřelého obchodu
10. Ustanovení o vypracování hodnotících zpráv BT
11. Změny a aktualizace SVZ
12. Zdroje a doplňující materiály

• Cena kurzu je závislá na tom, zda budeme do kurzu zapracovávat vaši interní dokumentaci, dále na počtu osob, které kurz budou využívat a délce smlouvy pro využívání AML kurzu.

• Podle těchto faktorů se cena kurzu pohybuje od 349 Kč bez DPH do 129 Kč bez DPH.

• TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (Zbyněk Prim, zbynek.prim@efpa.cz).