Všechny kurzy

AML - Anti Money Laundering, kryptoměny a MiCa

Kurz je určen těm, kteří chtějí získat ucelený přehled o tématu legalizace z výnosu trestné činnosti (AML), aplikaci AML v oblasti kryptoměn a nové regulaci kryptoměn MiCa s důrazem na postavení investičního zprostředkovatele.

novinka

Webinář

Cíl kurzu

Prohloubení znalostí a získání praktických dovedností v oblasti AML, AML a kryptoměn a v oblasti nové regulace MiCa.

Obsah kurzu

Úvod do problematiky AML a relevantní právní předpisy, dohled nad dodržováním povinností plynoucích z AML, povinné osoby, obchod a obchodní vztah, skutečný majitel, politicky exponovaná osoba, podezřelý obchod, povinnost identifikace a kontroly, oznámení o podezřelém obchodu, AML a kryptoměny, regulace kryptoměn se zaměřením na MiCa, dopad MiCa na krptoměnové trhy a potenciální příležitosti investičních zprostředkovatelů na tomto poli

Autoři

Kurzem vás provednou Zoltán Gyalog a František Vinopal ze společnosti GPP & CO.

GPP & CO

GPP & CO je skupina odborníků s dlouholetou praxí v oblasti právních služeb, compliance, auditu a řízení právních rizik ve finančních institucích. Jejich právníci v minulosti působili nejen v předních advokátních kancelářích, finančních institucích a fintechových společnostech, ale taktéž v České národní bance, Ministerstvu financí a Evropské centrální bance.

Znají tedy nejen prostředí finančního trhu, ale i legislativní praxi a praxi orgánů dohledu. Mají zkušenosti s řízením velkých a na českém trhu ojedinělých projektů pro finanční instituce. Efektivně propojují regulatorní požadavky a business jejich klientů. Vždy hledají efektivní a praktické řešení.

Cena

1 500,00 Kč

s DPH 1 815 Kč

Žádný dostupný termín

21 studujících

1:30 hodin studia

1 kredit EFA

Webinář

EFP/EFA/PFP

Následné vzdělávání