Všechny společnosti dotčené AML zákonem - od 1. 1. 2017 nově také investiční zprostředkovatele.
Již v současné době mají některé společnosti zkušenosti s kontrolou oblasti AML/CFT ze strany ČNB. Novela rozšiřuje pravomoci ČNB udělovat pokuty za porušení povinností stanovených AML zákonem.
V případě závažných porušení povinností stanovených AML zákonem může Finanční analytický úřad dát podnět k odnětí nebo zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.
Patříte mezi povinné osoby? Ověřte si to přímo v zákoně ZDE.
Pokud potřebujete řešit plnění zákonných povinností, vyplývajících z AML zákona, můžete u nás objednat obecný kurz (prakticky obratem, bez jakýchkoliv úprav a prodlev). Obsah obecné části naleznete níže. Kontaktujte nás.
Pokud jste větší společnost a chcete do kurzu zakomponovat interní dokumentaci, kontaktujte nás! Zcela určitě Vám navrhneme výhodnější korporátní cenu.
Kontaktní osobou je Šárka Chocová,EFA (tel. 605 114 799, sarka.chocova@efpa.cz)
Cena kurzu je závislá na tom, zda budeme do kurzu zapracovávat vaši interní dokumentaci, dále na počtu osob, které kurz budou využívat a délce smlouvy pro využívání AML kurzu.
Podle těchto faktorů se cena kurzu pohybuje od 349 Kč bez DPH do 129 Kč bez DPH.